{"id":2040,"date":"2026-03-27T11:48:29","date_gmt":"2026-03-27T11:48:29","guid":{"rendered":"https:\/\/funccards.com\/?post_type=glossary&p=2040"},"modified":"2026-03-27T11:48:30","modified_gmt":"2026-03-27T11:48:30","slug":"aml-compliance-guide","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/funccards.com\/uk\/glossary\/aml-compliance-guide\/","title":{"rendered":"\u041f\u043e\u0441\u0456\u0431\u043d\u0438\u043a \u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443 \u0443 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0456 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432"},"content":{"rendered":"

AML (Anti-Money Laundering - \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0430 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439) - \u0446\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0456\u0432, \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0456 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440, \u0441\u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0431\u0456\u0433\u0430\u043d\u043d\u044f \u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u043d\u044e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0443 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043e\u044e \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u043e\u0457 \u0434\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456. \u0423 \u0421\u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e\u043c\u0443 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0456\u0432\u0441\u0442\u0432\u0456 \u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0456\u0436\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0440\u0438\u043d\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0438 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u0432\u0438\u043c\u0430\u0433\u0430\u044e\u0442\u044c \u0432\u0456\u0434 \u0444\u0456\u043d\u0442\u0435\u0445-\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c \u0456 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e-\u0444\u0456\u0430\u0442\u043d\u0438\u0445 \u0448\u043b\u044e\u0437\u0456\u0432 \u0432\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0441\u0443\u0432\u043e\u0440\u0456 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0438 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0456\u0434\u0442\u0440\u0438\u043c\u043a\u0438 \u0446\u0456\u043b\u0456\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0440\u0438\u043d\u043a\u0443. \u0420\u043e\u0437\u0443\u043c\u0456\u043d\u043d\u044f \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 AML \u0454 \u0432\u0430\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438\u043c \u0434\u043b\u044f \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443, \u0449\u043e\u0431 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438, \u0449\u043e \u043a\u043e\u0436\u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u044f \u0437\u0430\u043b\u0438\u0448\u0430\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u044e \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u0430\u0454 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443.<\/p>\n\n\n\n

\u0420\u043e\u0437\u0443\u043c\u0456\u043d\u043d\u044f \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0438 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 (AML)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0430 \u0456\u043d\u0456\u0446\u0456\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043f\u043e \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0456 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 - \u0437\u0440\u0443\u0439\u043d\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0456 \u043c\u0435\u0440\u0435\u0436\u0456, \u0449\u043e \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u043b\u043e\u0447\u0438\u043d\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u044f\u043c\u0438. \u0414\u043b\u044f \u0441\u0443\u0447\u0430\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432 \u0454 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438\u043c \u0437\u043e\u0431\u043e\u0432'\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c, \u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043e\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u043d\u0438\u043c \u0435\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0439\u043d\u043e\u0457 \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u043a\u0438. \u0415\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442\u044c \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u044f\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0445\u043e\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432 \u0456 \u0437\u0430\u0445\u0438\u0449\u0430\u0442\u0438 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0456\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0443 \u0432\u0456\u0434 \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u0446\u0456\u043b\u044f\u0445.<\/p>\n\n\n\n

\u0422\u0440\u0438 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

\u0424\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0456 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0438 \u0432 \u0443\u0441\u044c\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0432\u0456\u0442\u0456 \u0432\u0438\u0437\u043d\u0430\u044e\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0443 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u043b\u044f \u043e\u043f\u0438\u0441\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0443 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u0438\u0445 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0456\u0432. \u0420\u043e\u0437\u0443\u043c\u0456\u043d\u043d\u044f \u0446\u0438\u0445 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0456\u0432 \u0454 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0432\u0430\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438\u043c \u0434\u043b\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0456\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0437 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u0456 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0439 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439.<\/p>\n\n\n\n

\u0423 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0438\u0436\u0447\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0456\u043a\u0443 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0456 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0456\u0434\u043e\u0432\u043d\u0456 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0443 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • \u0420\u043e\u0437\u043c\u0456\u0449\u0435\u043d\u043d\u044f:<\/strong> \u041f\u043e\u0447\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432\u0438\u0439 \u0432\u0445\u0456\u0434 \u201c\u0431\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0445\u201d \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u0443 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0443 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443, \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0456 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438 \u0430\u0431\u043e \u043a\u0443\u043f\u0456\u0432\u043b\u044e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0456\u0432.<\/li>\n\n\n\n
  • \u0411\u0430\u0433\u0430\u0442\u043e\u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0456\u0441\u0442\u044c:<\/strong> \u0421\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0456\u0432\u043d\u0456\u0432 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u0456\u0434\u0443 \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434\u043e\u043a\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432 \u0432\u0456\u0434 \u0457\u0445\u043d\u044c\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0436\u0435\u0440\u0435\u043b\u0430.<\/li>\n\n\n\n
  • \u0406\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0456\u044f:<\/strong> \u041e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456\u0439 \u0435\u0442\u0430\u043f, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0442\u0456 \u043a\u043e\u0448\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0435\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0456\u043a\u0443 \u044f\u043a \u201c\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0439\u201d \u043a\u0430\u043f\u0456\u0442\u0430\u043b, \u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0443 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0456 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0457 \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u043d\u0438\u0446\u044c\u043a\u043e\u0457 \u0434\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    \u0406\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u044f \u0446\u0438\u0445 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043e\u044e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f aml \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0454, \u0449\u043e \u043f\u0456\u0434\u043e\u0437\u0440\u0456\u043b\u0456 \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442\u044c \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0456 \u0449\u0435 \u0434\u043e \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0435\u0442\u0430\u043f\u0443 \u0456\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0456\u0457.<\/p>\n\n\n\n

    \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0456 \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443 \u0432 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0456 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    \u0414\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433 AML \u0432\u0438\u043c\u0430\u0433\u0430\u0454 \u0431\u0430\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0456\u0432\u043d\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0456\u0434\u0445\u043e\u0434\u0443, \u0449\u043e \u043f\u043e\u0454\u0434\u043d\u0443\u0454 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0456\u0447\u043d\u0456 \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0437 \u0435\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043d\u0438\u043c \u043d\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434\u043e\u043c. \u041d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b \u043f\u043e\u0448\u0443\u043a\u0443 \u0437\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c AML \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0454, \u0449\u043e \u0432\u0441\u0456 \u0437\u0430\u0446\u0456\u043a\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0456 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0438, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u043d\u043e \u0437 \u043a\u0456\u043d\u0446\u0435\u0432\u0438\u043c\u0438 \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0456\u0446\u0456\u0430\u0440\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u0435\u043d\u0456 \u043d\u0430 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043c \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0438\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c. \u041a\u0440\u0456\u043c \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u043d\u044f \u0441\u043f\u0456\u0432\u0440\u043e\u0431\u0456\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0456\u0439\u043d\u043e\u0457 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043e\u043c AML \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0454, \u0449\u043e \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u044f \u0437\u0430\u0432\u0436\u0434\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435 \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0456 \u043d\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433.<\/p>\n\n\n\n

    \u0420\u0456\u0437\u043d\u0438\u0446\u044f \u043c\u0456\u0436 KYC \u0442\u0430 AML<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    \u0425\u043e\u0447\u0430 \u0446\u0456 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u044f\u043a \u0432\u0437\u0430\u0454\u043c\u043e\u0437\u0430\u043c\u0456\u043d\u043d\u0456, KYC (\u0417\u043d\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430) \u0442\u0430 AML \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u044e\u0442\u044c \u0440\u0456\u0437\u043d\u0456 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0456\u0457 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0457 \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u043a\u0438. KYC - \u0446\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430, \u0442\u043e\u0434\u0456 \u044f\u043a AML - \u0448\u0438\u0440\u0448\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0456\u044f, \u0449\u043e \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u043f\u0440\u043e \u043f\u0456\u0434\u043e\u0437\u0440\u0456\u043b\u0443 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0443 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0456\u043d\u043a\u0443.<\/p>\n\n\n\n

    \u0423 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0456 \u043d\u0438\u0436\u0447\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u044f\u043c\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0456\u0432\u043d\u044f\u043d\u043d\u044f \u043c\u0456\u0436 \u0446\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0432\u043e\u043c\u0430 \u0432\u0430\u0436\u043b\u0438\u0432\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443:<\/p>\n\n\n\n

    \u041e\u0441\u043e\u0431\u043b\u0438\u0432\u0456\u0441\u0442\u044c<\/td>KYC (\u0417\u043d\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430)<\/td>AML (\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0430 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439)<\/td><\/tr>
    \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0439 \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441<\/strong><\/td>\u0412\u0435\u0440\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u044f \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438 \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0456\u043b\u044e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0456\u0432.<\/td>\u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0456\u043d\u043a\u0430 \u0442\u0430 \u043b\u0435\u0433\u0456\u0442\u0438\u043c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0444\u043e\u043d\u0434\u0443.<\/td><\/tr>
    \u0421\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f<\/strong><\/td>\u0412\u0441\u0442\u0443\u043f \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u0443 \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0430\u0431\u043e \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u043d\u043e\u0457 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438.<\/td>\u041f\u043e\u0441\u0442\u0456\u0439\u043d\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0432\u0441\u0456\u0454\u0457 \u0435\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0438.<\/td><\/tr>
    \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0456 \u0456\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438<\/strong><\/td>\u0412\u0435\u0440\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u044f \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438, \u0431\u0456\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0447\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438.<\/td>\u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439, \u0437\u0432\u0456\u0442\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c SAR.<\/td><\/tr>
    \u041c\u0435\u0442\u0430<\/strong><\/td>\u041f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043e\u043d\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044f, \u0449\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442 \u0454 \u0442\u0438\u043c, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0430\u0454.<\/td>\u0412\u0438\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0431\u0456\u0433\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0430\u043c \u043d\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043f\u0456\u0442\u0430\u043b\u0443.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \u0420\u043e\u0437\u043c\u0435\u0436\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0446\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0456\u0432 \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0454 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0440\u043e\u0437\u043f\u043e\u0434\u0456\u043b\u044f\u0442\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0438, \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u044e\u0447\u0438, \u0449\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0430\u043c\u043b<\/strong> \u0434\u043e\u043f\u043e\u0432\u043d\u044e\u044e\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438.<\/p>\n\n\n\n

    \u041d\u0430\u043b\u0435\u0436\u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 (CDD) \u0442\u0430 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    \u0415\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0456 \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0437 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0440\u0443\u043f\u0446\u0456\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443 \u043f\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0443 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 (CDD) \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0456\u043d\u043a\u0438 \u0440\u0456\u0432\u043d\u044f \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0443 \u043a\u043e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430. \u0426\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0431\u0430\u0447\u0430\u0454 \u0440\u0435\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 (PEP) \u0442\u0430 \u0441\u0443\u0431'\u0454\u043a\u0442\u0456\u0432, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0448\u0438\u0440\u044e\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0457. \u041f\u043e\u0442\u0456\u043c \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0441\u043e\u0432\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0432\u043d\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0438\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u0456\u0434\u0445\u0438\u043b\u0435\u043d\u044c \u0432\u0456\u0434 \u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0445\u0435\u043c \u0432\u0438\u0442\u0440\u0430\u0447\u0430\u043d\u043d\u044f \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432, \u0449\u043e \u0441\u043b\u0443\u0433\u0443\u0454 \u043f\u0440\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043c \u0437\u0430\u0445\u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u0432\u0456\u0434 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0437\u043b\u043e\u0447\u0438\u043d\u0456\u0432.<\/p>\n\n\n\n

    \u0412\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u044c \u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0431\u0438 \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    \u0429\u043e\u0431 \u0434\u043e\u0441\u044f\u0433\u0442\u0438 \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0438\u0445 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0456\u0432 \u0437\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044f, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438 \u0432\u0456\u0434 \u0440\u0443\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044e \u0434\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u043b\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0456\u043d\u043d\u044f \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438. \u0426\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0456 \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0437\u043c\u0435\u043d\u0448\u0443\u044e\u0442\u044c \u0439\u043c\u043e\u0432\u0456\u0440\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043b\u044e\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u043f\u043e\u043c\u0438\u043b\u043a\u0438 \u0456 \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u0456\u0442\u0438\u043a\u0443 \u0437 AML \u0437\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0438\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0438\u043f\u0430\u0434\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0456\u0434\u0432\u0438\u0449\u0435\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0443, \u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0442\u0438\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u0456 \u0434\u0430\u043d\u0438\u0445. \u0421\u0443\u0447\u0430\u0441\u043d\u0456 \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0456\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 API, \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0443\u044e\u0447\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0443 \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0456 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0430\u0441\u0443, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0448\u0443\u044e\u0447\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0446\u044c\u043e\u043c\u0443 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u0432\u0430\u0447\u0456\u0432. \u0426\u0435\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0456\u0447\u043d\u0438\u0439 \u0437\u0441\u0443\u0432 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0454, \u0449\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u0456 \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433\u0438 aml \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u044e \u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0456\u0441\u0442\u044e \u0456 \u043c\u0456\u043d\u0456\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0439\u043d\u0438\u043c \u0442\u0435\u0440\u0442\u044f\u043c.<\/p>\n\n\n\n

    \u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0456\u0447\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0430\u0433\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    \u0423 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u0438\u0449\u0456 \u0444\u0456\u043d\u0442\u0435\u0445- \u0442\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043d\u0438\u0445 \u0448\u043b\u044e\u0437\u0456\u0432 \u0434\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433 AML \u0454 \u043f\u043e\u0442\u0443\u0436\u043d\u0438\u043c \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0456\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0456\u0439\u043d\u043e\u0457 \u0434\u043e\u0432\u0456\u0440\u0438. \u0412\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u044f\u043a Funcards, \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0454 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u0456 \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0456\u0447\u043d\u0438\u0439 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432. \u0406\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0443\u044e\u0447\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u0442\u0430 \u0441\u0443\u0447\u0430\u0441\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f, \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0443\u0442\u044c \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0457\u0445\u043d\u0456 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u0456 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0437\u0430\u043b\u0438\u0448\u0430\u0442\u0438\u043c\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0442\u0430 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u043c\u0438.<\/p>\n\n\n\n

    \u041d\u0438\u0436\u0447\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0430\u0433\u0438 \u0432\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0457 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • \u041c\u0438\u0442\u0442\u0454\u0432\u0430 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f:<\/strong> \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0456 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0440\u044e\u044e\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457, \u043d\u0430\u0434\u0430\u044e\u0447\u0438 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0439\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u0434\u043e \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0456\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432.<\/li>\n\n\n\n
    • \u0413\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c:<\/strong> \u0412\u0431\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0456\u0434\u0442\u0440\u0438\u043c\u043a\u0430 \u043c\u0456\u0436\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0456\u0432 \u0443 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0456 AML \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0454 \u0448\u0432\u0438\u0434\u043a\u043e \u0440\u043e\u0437\u0448\u0438\u0440\u044e\u0432\u0430\u0442\u0438\u0441\u044f \u0432 \u043d\u043e\u0432\u0438\u0445 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0456\u044f\u0445.<\/li>\n\n\n\n
    • \u0417\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0456\u0432:<\/strong> \u041c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439 \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0456 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0430\u0441\u0443 \u0432\u0438\u044f\u0432\u043b\u044f\u0454 \u0442\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0443\u0454 \u043f\u0456\u0434\u043e\u0437\u0440\u0456\u043b\u0443 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0434\u043e \u0442\u043e\u0433\u043e, \u044f\u043a \u0432\u043e\u043d\u0430 \u0432\u043f\u043b\u0438\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441.<\/li>\n\n\n\n
    • \u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c:<\/strong> \u0417\u043c\u0435\u043d\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0440\u0443\u0447\u043d\u043e\u0457 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438 \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0454 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0456 \u0437\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0438\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0456\u0447\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0456\u043d\u043d\u0456 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      \u0426\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0430\u0433\u0438 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u044e\u0442\u044c, \u0449\u043e \u043f\u0440\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0456\u0434\u0445\u0456\u0434 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441\u0443 \u0441\u043f\u0440\u0438\u044f\u0454 \u0431\u0456\u043b\u044c\u0448 \u043f\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044e \u043d\u0430 \u0440\u0438\u043d\u043e\u043a \u0456 \u0434\u043e\u0432\u0433\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432\u0456\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0456\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456.<\/p>\n\n\n\n

      \u0412\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e\u0447\u0438 \u0456\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0443 Funcards, \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0443\u044e\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u0434\u043e \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u0438\u0449\u0430, \u0434\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043e\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0456\u0439. \u0426\u044f \u0456\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0456\u044f \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0454, \u0449\u043e \u043a\u043e\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e\u0448\u0443\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043c, \u0430 \u043a\u043e\u0436\u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u044f \u0432\u0456\u0434\u0441\u0442\u0435\u0436\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438\u043c\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0443\u044e\u0447\u0438 \u0434\u0443\u0448\u0435\u0432\u043d\u0438\u0439 \u0441\u043f\u043e\u043a\u0456\u0439, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u0456\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0437\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u0445 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0446\u0456\u043b\u044f\u0445. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0454\u043d\u0441 - \u0446\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u0435 \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u043b\u044f \u0441\u0443\u0447\u0430\u0441\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432, \u044f\u043a\u0456 \u043f\u0440\u0430\u0433\u043d\u0443\u0442\u044c \u0437\u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0441\u0443\u0432\u043e\u0440\u0443 \u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u043a\u0443 \u0437 \u0431\u0435\u0437\u0434\u043e\u0433\u0430\u043d\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u0432\u0430\u0446\u044c\u043a\u0438\u043c \u0434\u043e\u0441\u0432\u0456\u0434\u043e\u043c.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      AML (Anti-Money Laundering) represents a comprehensive framework of laws, regulations, and procedures designed to prevent the practice of generating income through illegal activities. In the United Kingdom and international financial markets, aml regulations mandate that fintech platforms and crypto-fiat gateways implement rigorous aml policy structures to maintain market integrity. Understanding the aml check meaning is […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"inline_featured_image":false},"class_list":["post-2040","glossary","type-glossary","status-publish","hentry"],"yoast_head":null,"yoast_head_json":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/funccards.com\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/2040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/funccards.com\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/funccards.com\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/glossary"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/funccards.com\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}